金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录管理办法
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金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录管理办法,金融机构客户身份识别和客户身份管理办法
...客户身份识别义务时不适用金融机构客户身份识别和客 1、【答案】:A 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条规定,金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。2、反洗钱身份识别9要素为:姓名;性别;国籍;职业;住所地或者工作单位地址;联系方式;身份证件或者身份...
admin 2024.08.10 30浏览 0